七屆二十次四（臨時）董事會決議公告

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

表決結果：此議案審議通過

本議案尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票方式選舉產生。

五、審議《關于召開2021年第一次臨時股東大會通知的議案》

根據《公司法》、《公司章程》的規定，公司董事會擬以現場投票與網絡投票結合的方式召開2021年第一次臨時股東大會，會議召開時間2021年2月5日（星期五），會議召開地點青海省西寧市勝利路鹽湖大廈5樓502會議室。

本議案內容詳見2021年1月21日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

表決結果：此議案審議通過

特此公告。

青海鹽湖工業股份有限公司董事會

2021年1月20日

附件：第八屆董事候選人簡歷

贠紅衛，男，1968年出生，中共黨員，大學學歷。曾任青海省海西州政府副秘書長；青海省經濟和信息化委員會綜合處（政策法規研究室）處長；2016年3月至2018年3月任青海省政府國有資產監督管理委員會企業改革處處長；2018年3月至2018年9月任青海省經濟和信息化委員會黨組成員，青海省人民政府國有資產監督管理委員會副主任、黨委委員，企業改革處處長；2018年9月至2018年11月任青海省政府國有資產監督管理委員會副主任、黨委委員，青海省經濟和信息化委員會黨組成員；2018年11月至2020年3月任青海省政府國有資產監督管理委員會副主任、黨委委員，青海省工業和信息化廳黨組成員；2020年3月至2020年6月任青海省人民政府副秘書長；2020年8月任青海鹽湖工業股份有限公司董事；2020年9月至今任青海鹽湖工業股份有限公司董事長、黨委書記。

王祥文，男，1973年出生，中共黨員，大學本科、在職研究生學歷。曾任青海省審計廳信息中心副主任(主持工作)兼任青海省審計學會秘書長、青海省內部審計師協會副會長。2011年10月至2014年1月任青海省審計廳信息中心主任兼任青海省審計學會秘書長、青海省內部審計師協會副會長；2014年1月至2016年5月任青海省審計廳辦公室主任；2016年6月至今任青海鹽湖工業股份有限公司副總裁；2019年10月至今任青海鹽湖工業股份有限公司副總裁、財務負責人。

姜弘，男，1973年出生，中共黨員，本科學歷。曾任青海省國有資產投資管理有限公司董事會秘書、資產部部長、債券管理部部長、總經理助理；西寧國家低碳產業基金投資管理有限公司副總經理；五礦國際信托公司黨委書記、監事長；2016年1月至2019年9月任青海省國有資產管理有限公司總經理助理,五礦國際信托公司黨委書記、監事長,青海股權交易中心有限公司董事長，青海股權交易中心有限公司黨委書記、董事長,西寧國家低碳產業基金投資管理有限公司黨委副書記、總經理，五礦國際信托有限公司黨委副書記、監事長。2019年9月至今青海省國有資產投資管理有限公司黨委委員、副總經理，五礦國際信托有限公司黨委副書記、監事長。

馮明偉，男，1962年出生，中共黨員，碩士研究生學歷；2011年至今任青海鹽湖工業股份有限公司董事；2017年1月至今任中國中化集團農業事業部副總裁；2020年1月至今任中化化肥控股有限公司執行董事；2020年6月至今任先正達集團中國副總裁、作物營養業務聯席總裁。

高健，男，1970年出生，中共黨員，碩士研究生學歷，高級會計師。2017年6月至今任中國中化集團農業事業部財務管理部總經理、中化化肥控股有限公司財務總監，2020年6月至今任先正達集團中國作物營養業務財務總監。

張鐵華，男，1970年出生，中共黨員，大學本科學歷。2017年9月至2018年5月任工銀投資資產經營部主要負責人；2018年5月至今工銀投資資產經營部主管兼董事總經理。

趙清春，男，1974年出生，中共黨員，在職研究生學歷，1993年8月參加工作。2017年6月至2017年8月郵儲銀行青海省分行黨委委員，2017年8月至今郵儲銀行青海省分行黨委委員、副行長。

嚴曉俊，男，1980年出生，中共黨員，大學本科學歷，2003年7月參加工作。2014年3月至2015年4月任國家開發銀行青海省分行貸委會辦公室主任，2015年4月至今國家開發銀行青海省分行客戶二處處長。

何萍，女，1970年出生，中共黨員，博士研究生學歷，研究員，博士生導師。曾任加拿大磷鉀肥研究所(PPI/PPIC)、國際植物營養研究所（IPNI）中國項目部主任。自1998年在中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所（原土壤肥料研究所）工作至今?，F任中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所二級研究員，國際肥料科學中心亞洲分中心副主席，中國植物營養與肥料學會理事、化學肥料專業委員會主任。

吳立新，男，1968年出生，碩士學歷，律師。曾任北京市天達律師事務所律師、合伙人；北京市君澤君律師事務所合伙人；2017年至2018年任朸浚國際集團控股有限公司行政總裁；2018年至今任北京天達共和律師事務所合伙人；2019年至今任中國船舶工業股份有限公司獨立董事、中國并購工會常務理事。

洪樂，男，1980年出生，大學本科，國際注冊內部審計師、國際注冊風險確認師、國際注冊項目管理師、特許管理會計師。2010年至2013年期間，曾任迪博風險管理技術有限公司副總裁、總經理；2012年至今擔任深圳證券交易所培訓中心專家授課老師；2013年11月至2018年12月擔任致同會計師事務所合伙人；2019年7月至今擔任上海致曉企業管理合伙企業董事長、杭州蕭山致米股權投資有限公司董事長；2015年至今擔任上海交通大學安泰經濟與管理學院企業導師；2016年至今擔任上海交通大學安泰經濟與管理學院高管教育中心課程教授；2017年至今任青海鹽湖工業股份有限公司獨立董事。

王孝峰，男，1964年出生，中共黨員，大學本科，教授級高級工程師。曾任石油和化學工業規劃院（原化工部規劃院）無機化工處副處長；曾兼任中國無機鹽工業協會副秘書長、秘書長。2007年9月至今借調到中國石油和化學工業聯合會產業發展部任副主任；2014年至今兼任化工新材料專業委員會秘書長，2018年起兼任化工新材料中央委員會常務副主任；2015年9月至今擔任中國無機鹽工業協會會長；2017年至今任青海鹽湖工業股份有限公司獨立董事。

王建玲，女，1974年出生，中共黨員，管理學博士，中國注冊會計師（非執業會員）。曾任西安交通大學會計學院助教、講師；西安交通大學管理學院講師。2014年1月至今任西安交通大學管理學院副教授、博士生導師；2017年至今任青海鹽湖工業股份有限公司獨立董事。